证券代码：000050         证券简称：深天马A          公告编号：2023-026

(资料图)

                 天马微电子股份有限公司

            关于召开 2022 年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。本次股东大会会

议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

的规定。

    （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 4 月 14 日（星期五）

    （2）网络投票日期、时间：2023 年 4 月 14 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2023 年 4 月 14 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：

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  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络

形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日 2023 年 4 月 7 日（星期五）下午收市时在中国证

券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决（授权委托书模板详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

议室。

  二、会议审议事项

           本次股东大会提案名称及编码表

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                                    备注

提案编码               提案名称           该列打勾的栏目

                                    可以投票

非累积投

票议案

   议案 1-4、6-11 已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，议

案 12 已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，议案 5 已经公司

第十届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3

月 15 日披露的《董事会决议公告》（公告编号：2023-012）、《监

事会决议公告》（公告编号：2023-013）等公告以及 2023 年 3 月 25

日披露的《第十届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：

报告》等公告。

   上述议案 12 属于股东大会特别决议事项，由出席现场会议和网

络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可生效。

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   三、会议登记等事项

证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托

书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份

证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；

路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

微电子股份有限公司。

   联系人：陈冰峡、胡茜

   电话：0755-86225886 26094882

   传真：0755-86225774 86225772

   地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马微电子

股份有限公司

   电子邮箱：sztmzq@tianma.cn

   邮编：518052

   四、参加网络投票的具体操作流程：

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

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系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体

操作流程详见附件 1。

   五、备查文件

   特此公告。

   附件 1：参加网络投票的具体操作流程

   附件 2：授权委托书

                         天马微电子股份有限公司董事会

                                二〇二三年三月二十五日

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附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

投票”。

   对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意

见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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  附件2：

                          授权委托书

        兹全权委托      先生（女士）代表                    单位（个人）出

  席天马微电子股份有限公司2022年度股东大会，会议审议的各项议案按本授权委

  托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

        本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

                                          备注       表决意见

提案编码               提案名称                  该列打勾

                                         的栏目可 同意 反对 弃权

                                          以投票

非累积投

 票议案

  注：1、审议议案时，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

  委托人姓名（法人加盖公章）：                        委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：                     委托人股东账户：

  受托人签名：                                受托人身份证号码：

  委托书有效期限：                              委托日期：     年   月   日

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