证券代码：300334    证券简称：津膜科技       公告编码：2023-003

               天津膜天膜科技股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

(资料图片仅供参考)

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

次会议通知于 2023 年 1 月 6 日向各位董事以书面方式送达。

式出席会议 2 名）。董事翟军先生、李东依先生以通讯方式参加会议并表决。

女士、陈豪先生、魏海英女士、副总经理/投融资总监/董事会秘书宋辉鹏先生列

席了会议。

件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

的议案》

  经与会董事审议，表决通过该议案。

  表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  独立董事发表了独立意见。

  具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于转让控股子公司股

权并同步收回对控股子公司债权进展的公告》（公告编号：2023-004）。

  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  经与会董事审议，表决通过该议案。

  表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2023 年第二次

临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-005 ）。

  三、备查文件

  特此公告。

                         天津膜天膜科技股份有限公司董事会

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